Quesos, comprobantes falsos y una causa que avanza en Mar del Plata: la imputada quedó libre pero sigue procesada

La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una fábrica de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, quien recuperó la libertad horas después de haber sido detenida en su domicilio de Quequén, según consta en el expediente al que tuvo acceso este portal. El hecho ocurrió en el marco de una denuncia radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10 y la causa quedó en manos del fiscal Luis Ferreyra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos.

La maniobra que se investiga consistía, de acuerdo con lo reconstruido por la Fiscalía y la DDI Necochea, en solicitar mercadería por teléfono y enviar luego, por chat, un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba los quesos de la fábrica. La denuncia comprende 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio señalado por los damnificados superior a los $60 millones.

Cómo se detectó la maniobra

El caso salió a la luz a partir de un reclamo comercial: un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los propietarios de la pyme sobre los bajos precios a los que la sospechosa ofrecía sus productos en el mercado. Ese planteo llevó a los dueños a controlar el ingreso del dinero correspondiente al último pedido y, al revisar la cuenta, comprobaron que el depósito no se había acreditado. Extendieron luego el control hacia atrás y detectaron que las compras anteriores tampoco habían sido abonadas, ya que hasta entonces la empresa entregaba los pedidos sin verificar de inmediato cada transferencia porque las operaciones se habían convertido en una rutina.

• Radicación de la denuncia: 11 de septiembre en la UFIJ N°10.
• Intervención de la DDI Necochea, que reunió las primeras pruebas.
• Disposición del fiscal Luis Ferreyra, de Delitos Económicos.
• Allanamiento en la vivienda de la imputada en Quequén.
• Secuestro de 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo.
• Indagatoria: la acusada se negó a declarar y recuperó la libertad.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

Frente a este tipo de maniobras, la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes difunde una serie de pautas preventivas aplicables tanto a empresas como a consumidores. Entre ellas se mencionan la revisión periódica de saldos y movimientos bancarios, la activación de la verificación en dos pasos en todas las plataformas que lo permitan y el mantenimiento en reserva de contraseñas y códigos de seguridad, sin compartirlos por canales no oficiales.

“La empresa entregaba los pedidos sin verificar de inmediato cada depósito, porque las operaciones se habían convertido en una rutina; ese fue el resquicio que permitió, en principio, la reiteración de la maniobra.”Fuente judicial consultada por Héctor Cárcamo

Según consta en el expediente, la causa se encuentra en etapa de instrucción y la imputada continúa bajo la carátula de estafas reiteradas, a la espera de las pericias sobre los dispositivos secuestrados y de las medidas de prueba que dispone la fiscalía para avanzar con el esclarecimiento del hecho ocurrido. La investigación, de acuerdo con lo informado por los investigadores, no se descarta que pueda ampliarse con nuevos elementos a partir del análisis del material secuestrado en el domicilio de Quequén.